Какво е политически изложена личност (PEP)?

Политически изложено лице (ПЛИ ) е лице, което заема или е заемало важна обществена длъжност. Поради своята роля те могат да бъдат изложени на по-висок риск да станат обект на подкуп или корупция.
Поради тази причина може да се наложи Xe да извърши допълнителни проверки, когато работи с PEP и хора, които са тясно свързани с тях.

Дадено лице може да се счита за PEP по три начина:

1. Лицето заема (или е заемало) важна обществена роля.

Това включва висши длъжности в Република Литва, Европейския съюз или международни/чуждестранни институции, като например:

Държавни или правителствени ръководители
Министри, заместник-министри или заместник-министри
Държавни секретари или канцлери на парламента, правителството или министерствата
Членове на парламента
Съдии от върховните или конституционните съдилища
Кметове или директори на общински администрации
Членове на управителните съвети на държавни или общински дружества (когато държавата/общината притежава повече от 50% акции)
Висши ръководители на армията или въоръжените сили
Посланици и ръководители на дипломатически мисии
Ръководители на международни междуправителствени организации
Ръководители или висши ръководни кадри на политически партии

Ако в момента някой заема или е заемал някоя от тези длъжности, той може да се счита за PEP.

2. Близки членове на семейството на ПЕП

Следните роднини на ЧСИ също се третират като ЧСИ:

Съпруг/съпруга или регистриран партньор
Родители
Деца и техните съпрузи/партньори
Братята и сестрите

3. Близки сътрудници на ЧПЛ

Това са хора, които имат близки делови или лични отношения с лице с достъп до информация, включително:

Всеки, който е бизнес партньор или има значителни бизнес връзки с лице с достъп до информация
Всяко лице, което е единственият бенефициент на дружество или организация, създадена в полза на ДЛЗД.

Какво означава, че съм PEP?

Класифицирането като PEP не е негативно и няма да ви попречи да използвате Xe. Това просто означава, че може да се наложи да извършим няколко допълнителни проверки. В някои случаи може да поискаме от вас допълнителна информация или документи, които да ни помогнат да спазим регулаторните изисквания и да гарантираме сигурността на парите ви, преди да обработим превода ви.