Możemy poprosić Cię o przedstawienie dokumentu potwierdzającego powód przelewu pieniężnego. Jest to część procesu weryfikacji, który zapewnia przestrzeganie naszych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Akceptujemy te dokumenty jako „uzasadnienie” przelewu pieniężnego:

• Certyfikaty inwestycyjne, notatki kontraktowe lub oświadczenia
• Umowy lub oświadczenia dotyczące pożyczek
• Dokumenty podatkowe
• Podpisane pismo od zatwierdzonego radcy prawnego lub księgowego
• Umowa zakupu nieruchomości
• Umowa sprzedaży towarów
• Faktura zakupu towarów

Jeśli żaden z powyższych dokumentów nie jest łatwo dostępny, pod uwagę zostanie wzięty każdy inny wiarygodny dokument potwierdzający powód przeniesienia.

Wysyłając dokument potwierdzający powód, upewnij się, że:

• Na dokumencie widnieją Twoje imię i nazwisko 
• Data
• Całkowita kwota (obejmująca kwotę pieniędzy, którą wysyłasz)

To jest wskazówka dotycząca dokumentów, nie ich pełna lista.