Kim jest Osoba Politycznie Eksponowana (PEP)?

Osoba Politycznie Eksponowana (PEP) to osoba, która pełni – lub pełniła wcześniej – ważne stanowisko publiczne. Ze względu na swoją rolę, może być bardziej narażona na ryzyko bycia celem przekupstwa lub korupcji.
Z tego powodu Xe może potrzebować przeprowadzić dodatkowe kontrole podczas współpracy z PEP oraz osobami ściśle z nimi powiązanymi.

Osoba może być uznana za PEP na trzy sposoby:

1. Osoba pełni (lub pełniła) ważną funkcję publiczną

Obejmuje to wysokie stanowiska w Republice Litewskiej, Unii Europejskiej lub instytucjach międzynarodowych/zagranicznych, takich jak:

Głowy państw lub rządów
Ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów
Sekretarze stanu lub kanclerze parlamentu, rządu lub ministerstw
Posłowie do parlamentu
Sędziowie sądów najwyższych lub konstytucyjnych
Burmistrzowie lub dyrektorzy administracji miejskiej
Członkowie zarządów spółek państwowych lub komunalnych (gdzie państwo/gmina posiada więcej niż 50% udziałów)
Wysocy dowódcy armii lub sił zbrojnych
Ambasadorowie i szefowie misji dyplomatycznych
Liderzy międzynarodowych organizacji międzyrządowych
Szefowie lub wyższa kadra kierownicza partii politycznych

Jeśli ktoś obecnie pełni lub pełnił wcześniej jedną z tych ról, może być uznany za PEP.

2. Bliscy członkowie rodziny PEP

Następujący krewni PEP są również traktowani jako PEP:

Małżonek lub zarejestrowany partner
Rodzice
Dzieci oraz ich małżonkowie/partnerzy
Rodzeństwo

3. Bliscy współpracownicy PEP

Są to osoby, które mają bliskie relacje biznesowe lub osobiste z PEP, w tym:

Każdy, kto jest partnerem biznesowym lub ma istotne powiązania biznesowe z PEP
Każdy, kto jest jedynym beneficjentem firmy lub organizacji utworzonej na rzecz PEP

Co to oznacza, jeśli jestem PEP?

Bycie sklasyfikowanym jako PEP nie jest negatywne i nie uniemożliwi Ci korzystania z Xe. Oznacza to jedynie, że możemy potrzebować przeprowadzić kilka dodatkowych kontroli. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty, aby pomóc nam spełnić wymogi regulacyjne i zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków przed przetworzeniem przelewu.