Iespējams, mēs lūgsim jums uzrādīt dokumentu, kas apliecina naudas pārskaitījuma iemeslu. Tā ir daļa no pārbaudes procesa, kas nodrošina, ka mēs izpildām mūsu noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Mēs pieņemam šos dokumentus kā naudas pārveduma pamatojuma apliecinājumu:

• Ieguldījumu sertifikāti, līguma piezīmes vai izraksti
• Aizdevuma līgumi vai izraksti
• Nodokļu dokumenti
• Apstiprināta advokāta vai grāmatveža parakstīta vēstule.
• Nekustamā īpašuma pirkuma līgums
• Preču pārdošanas līgums
• Preču iegādes rēķins

Ja neviens no iepriekš minētajiem dokumentiem nav viegli pieejams, tiks ņemts vērā jebkurš cits ticams dokuments, kas apliecina pārcelšanas iemeslu.

Nosūtot pamatojuma dokumentu, pārliecinieties, ka:

• Dokumentā ir norādīts jūsu pilns vārds un uzvārds. 
• Datums
• Kopējā summa (kas ietver sūtītās naudas summu).

Šis ir mūsu pieņemamo dokumentu ceļvedis, un tas nav izsmeļošs saraksts.