Dažkārt mums ir nepieciešams no jums pieprasīt dokumentus, kas ir daļa no mūsu pārbaudes procesa. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešams dokuments, kas apliecina, no kurienes nāk jūsu pārskaitījuma nauda, kas pazīstams arī kā jūsu līdzekļu avots, lai ievērotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus.
Šajos dokumentos ir jānorāda jūsu vārds, uzvārds un uzvārds, kopējā summa (tai ir jāsedz summa, ko sūtāt) un datums, kad esat saņēmis naudu. Šis nav izsmeļošs saraksts, taču tas var kalpot kā orientieris, lai noteiktu, kādus dokumentus mēs pieņemam.
| Lūdzu, ņemiet vērā: bankas izraksti var palīdzēt mums pārbaudīt, no kurienes nāk jūsu nauda, taču ar tiem vien parasti nepietiek. Vislabāk ir iesniegt pēc iespējas vairāk mūsu uzskaitīto dokumentu. |
Šajā rakstā ir iekļauti pieņemtie dokumenti par:
- Alga vai ietaupījumi no darba
- Īpašuma pārdošana
- Ieguldījums
- Uzņēmējdarbības ienākumi
- Mantojums
- Aizdevums
Alga, darba alga, prēmijas, komisijas nauda, ietaupījumi no nodarbinātības
Ja naudu saņemat no algas, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Jūsu loma
- Jūsu gada alga
- Jūsu darba devēja nosaukums
- Jūsu darba devēja adrese
- Jūsu nodarbinātības datumi
- Datumi, kad saņēmāt algas maksājumus
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Bankas konta izraksti, kas apliecina ienākumus no viena un tā paša avota trīs mēnešus pēc kārtas.
- Trīs secīgu mēnešu algas lapas
- Darba līgums
- Jūsu darba devēja apstiprinājums par algu.
- Finanšu pārskatu kopija, ja esat pašnodarbināta persona
- IRD paziņojums
- Ārējie avoti (tīmekļa vietnes, sociālie mediji)
- Nodokļu deklarācijas
- Grāmatveža vēstule
Īpašuma pārdošana
Ja jūsu nauda ir iegūta, pārdodot īpašumu, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Datums, kad saņēmāt naudu.
- Saņemtā summa
- Iesaistīto pušu paraksti
- Īpašuma adrese
- Īpašuma apraksts
- Laiks, cik ilgi jums tas piederēja.
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Advokāta parakstīta vēstule
- Nekustamā īpašuma aģenta parakstīta vēstule
- Parakstītais pirkuma līgums
Īpašumtiesības
Ja jūsu naudas līdzekļi nāk no īpašuma, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Pirkšanas un pārdošanas līgums
- Īpašuma īpašumtiesību datubāzes kopija
- Advokāta parakstīta vēstule
Ieguldījums
Ja jūsu naudas līdzekļi nāk no ieguldījumiem, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Datums, kad saņēmāt naudu.
- Saņemtā summa
- Veikto ieguldījumu veids
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Ieguldījumu pārskati
- Bankas izraksts, kurā norādīts ieguldījuma maksājums
- Grāmatveža vai finanšu konsultanta vēstule.
Uzņēmējdarbības ienākumi vai uzņēmumu ieguldījumi
Ja jūsu sūtītā nauda nāk no ieguldījumiem, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Datums, kad jūsu uzņēmums saņēma naudu.
- Saņemtā summa
- Ieguldījumu veids
- Iesaistīto pušu nosaukumi
- Iesaistīto pušu paraksti
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Revidēti finanšu pārskati
- Biznesa plāns jaunuzņēmumam
- Jūsu līgums (individuālajam komersantam vai MVU).
- Ārējie avoti (tīmekļa vietnes vai sociālie plašsaziņas līdzekļi)
- Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietne, lai apstiprinātu līdzdalību vai direktora amatu.
Mantojums
Ja jūsu nauda nāk no mantojuma, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Datums, kad saņēmāt naudu.
- Saņemtā summa
- Testamenta sastādītāja vārds un uzvārds
- Testamenta sastādītāja paraksts
- Jūsu attiecības ar personu, kas taisījusi testamentu
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Mantojuma izpildītāja vēstule
- Apliecinājums par maksājumu no advokāta trasta konta
- Testamenta apstiprinājuma apstiprināta kopija, kurā norādīta mantojuma vērtība.
- Advokāta vēstule
- Vēstule no mantojuma aizbildņiem
Aizdevums
Ja naudu saņemat no aizdevuma, mēs varam lūgt uzrādīt dokumentus, kas apliecina:
- Aizņēmuma summa
- Datums, kad saņēmāt naudu.
- Aizdevēja nosaukums
- Aizdevēja adrese
- Aizdevuma mērķis
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Aizdevuma līguma apliecinājums
- Aizdevuma sniedzēja vēstule
- Nesens aizdevuma konta izraksts
Nogatavojušies ieguldījumi vai polises prasījums
Ja naudu saņemat no ieguldījumiem, kuriem tuvojas maksājuma termiņš, vai no apdrošināšanas polises prasības, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Apliecība par apliekamu notikumu
- Vēstule no iepriekšējās ieguldījumu sabiedrības par jūsu polises prasību.
Uzņēmuma pārdošana
Ja naudu saņemat no uzņēmuma pārdošanas, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Advokāta parakstīta vēstule
- Regulēta grāmatveža parakstīta vēstule
- Pirkuma līguma kopija un bankas konta izraksts, kurā norādīti bankas kontā ieskaitītie līdzekļi.
- plašsaziņas līdzekļos publicēto materiālu kopijas kā apliecinošs pierādījums
Akciju un citu ieguldījumu pārdošana
Ja jūsu nauda nāk no akciju vai citu ieguldījumu pārdošanas, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Jūsu ieguldījumu vai uzkrājumu apliecība
- Līguma piezīme
- attiecīgās ieguldījumu sabiedrības izziņa vai apstiprinājuma vēstule.
- Regulēta grāmatveža parakstīta vēstule ar detalizētu informāciju par līdzekļiem.
Apdrošināšanas prasība vai izmaksa
Ja naudu saņemat no apdrošināšanas atlīdzības vai apdrošināšanas atlīdzības, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Maksātāja vēstule
- Bankas izraksts, kurā norādīts apdrošināšanas maksājums
Atlaišanas pabalsts
Ja jūsu naudas līdzekļi ir saistīti ar atlaišanu no darba, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Maksātāja vēstule
- Jūsu bankas izraksts, kurā norādīts atlaišanas pabalsts.
- Nodokļu deklarācija
Kompensācijas maksājums
Ja naudu saņemat no kompensācijas, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Maksātāja vēstule
- Bankas izraksts, kurā norādīts kompensācijas maksājums.
Aktīvu pārdošana
Ja naudu gūstat, pārdodot aktīvus, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Pārdošanas līgums
- Ārējais saraksts no tīmekļa vietnes
- Īpašuma īpašumtiesību datubāzes kopija
Valdības ienākumi
Ja naudu saņemat no valsts ienākumiem, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Valdības aģentūras vēstule (piemēram, vēstule par pabalstiem).
- Apliecinājums no jūsu bankas konta, kas apliecina maksājuma saņemšanu.
Īres ienākumi
Ja naudu saņemat no īres ienākumiem, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Nomas līgums
- Īpašumtiesību dokumenti
- Finanšu pārskati
- Jūsu nodokļu deklarācijas
- Grāmatveža vēstule
Dāvana
Ja nauda jums tika uzdāvināta, varat izmantot šādus dokumentu piemērus:
- Ziedotāja parakstīts apstiprinājums
- Dāvinājuma akts
- Dāvinātāja vēstule, kurā apstiprināta informācija par dāvinājumu.
Loterijas, azartspēļu vai kazino laimesti
Ja naudu esat ieguvis loterijā vai azartspēlēs, varat izmantot šādus dokumentus:
- Balvas apstiprinājums (piem. Loteriju komisijas vēstule)
- Pierādījumi, ka maksājums ir veikts no laimestiem (piem. TAB vai Izložu komisijas maksājums)
- Čeks ar norādi "laimests".
- Jūsu bankas konta izraksts, kurā norādīti līdzekļi, ko iemaksājis norādītais uzņēmums.
- plašsaziņas līdzekļos publicēto materiālu kopijas kā apliecinošs pierādījums
Citi fondi
Ja naudu esat saņēmis citā veidā, mēs varam lūgt uzrādīt to apliecinošus dokumentus:
- Datums, kad saņēmāt naudu.
- Saņemtā summa
- Iemesls, kāpēc to saņēmāt
Šeit ir daži dokumentu piemēri, kurus varat izmantot:
- Regulēta grāmatveža parakstīta vēstule ar detalizētu informāciju par līdzekļiem.
- Visi attiecīgie maksājumu apliecinošie dokumenti