Kas ir politiski ietekmējama persona (PEP)?
Politiski ietekmējama persona (PEP ) ir persona, kas ieņem vai iepriekš ir ieņēmusi svarīgu publisku amatu. Ņemot vērā viņu lomu, viņi var būt pakļauti lielākam kukuļošanas vai korupcijas riskam.
Šā iemesla dēļ Xe var būt nepieciešams veikt papildu pārbaudes, strādājot ar PEP un ar tiem cieši saistītām personām.
Personu var uzskatīt par PEP trīs veidos:
1. Persona ieņem (vai ir ieņēmusi) svarīgu sabiedrisku amatu.
Tas ietver vadošus amatus Lietuvas Republikā, Eiropas Savienībā vai starptautiskās/ārvalstu iestādēs, piemēram:
- Valsts vai valdības vadītāji
- Ministri, ministru vietnieki vai ministru vietnieki
- Valsts sekretāri vai parlamenta, valdības vai ministriju kancleri.
- Parlamenta deputāti
- Augstāko vai konstitucionālo tiesu tiesneši
- Pašvaldību mēri vai pašvaldību administrācijas direktori
- Valstij vai pašvaldībai piederošu uzņēmumu valdes locekļi (ja valstij/pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% akciju).
- armijas vai bruņoto spēku augstākā līmeņa vadītāji
- Vēstnieki un diplomātisko misiju vadītāji
- Starptautisko starpvaldību organizāciju vadītāji
- Politisko partiju vadītāji vai augstākā līmeņa vadība
Ja persona pašlaik ieņem vai agrāk ir ieņēmusi kādu no šiem amatiem, to var uzskatīt par PEP.
2. PEP tuvi ģimenes locekļi
Par PEP tiek uzskatīti arī šādi PEP radinieki:
- Laulātais vai reģistrētais partneris
- Vecāki
- Bērni un viņu laulātie/partneri
- Brāļi un māsas
3. Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām tuvinieki
Tās ir personas, kurām ir ciešas darījumu vai personiskas attiecības ar PEP, tostarp:
- ikviens, kurš ir darījumu partneris vai kuram ir nozīmīgas darījumu saites ar PEP.
- ikviens, kurš ir vienīgais labuma guvējs uzņēmumā vai organizācijā, kas izveidota PEP labā.
Ko nozīmē, ja esmu PEP?
Tas, ka esat klasificēts kā PEP, nav negatīvs faktors, un tas jums neliedz izmantot Xe. Tas vienkārši nozīmē, ka mums var būt nepieciešams veikt dažas papildu pārbaudes. Dažos gadījumos, pirms mēs varam apstrādāt jūsu pārskaitījumu, mēs varam jums lūgt papildu informāciju vai dokumentus, lai palīdzētu mums izpildīt normatīvās prasības un nodrošināt jūsu naudas drošību.