Tāpat kā, lai atvērtu bankas kontu, jums, iespējams, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, mums kā regulētam finanšu pakalpojumam ir juridisks pienākums pārliecināties, ka esat tas, par ko sakāt, ka esat.
Viens no veidiem, kā mēs to darām, ir process, ko sauc par verifikāciju. Tas parasti aizņem tikai dažas minūtes.
Šajā rakstā jūs varat saprast:
Kas man jādara, lai pabeigtu verifikāciju?
Lai aizsargātu Xe un mūsu klientus no finanšu noziegumiem, mēs varam lūgt jums apliecināt savu identitāti, iesniedzot personu apliecinošu dokumentu (ID) un pašportretu.
Reizēm mums var būt nepieciešami papildu dokumenti, piemēram, adreses vai līdzekļu avota apliecinājums.
Lai saprastu, kādi dokumenti mums no jums ir nepieciešami, mēs ņemam vērā:
- Cik daudz naudas jūs sūtāt
- Valsts, uz kuru sūtāt naudu.
- Valsts, no kuras sūtāt naudu.
Kad man tiks lūgts pabeigt verifikāciju?
Ja mums no jums būs nepieciešama papildu informācija, mēs to lūgsim darīt, kad sāksiet naudas nosūtīšanas procesu.
Vairumā gadījumu jūsu identitāte tiek pārbaudīta reāllaikā, un tas nozīmē, ka naudu varēsiet sūtīt uzreiz.
- Ja vēlaties atgriezties un pārbaudīt kontu citreiz, noklikšķiniet uz Do this later (Darīt vēlāk).
Pašbildes uzņemšana kā daļa no mūsu verifikācijas procesa
Iespējams, ka pēc personu apliecinošu dokumentu iesniegšanas mēs jums lūgsim uzņemt selfiju (sejas fotoattēlu). Salīdzinot jūsu dokumentā redzamo attēlu ar pašbildi, mēs varam pārbaudīt, vai esat īsta persona.
Ja procesu sāksiet datorā, varēsiet nosūtīt sev drošu saiti, lai to turpinātu tālrunī un uzņemtu selfiju.
Kad uzņemat attēlu:
- Saglabāt taisnu seju
- Noņemiet brilles
- Pārliecinieties, ka jūsu seja atrodas ovālā rāmja iekšpusē.
- Uzņemiet pašbildi
Kad esat pārliecināts, ka attēls ir atbilstošs, iesniedziet selfiju.
Padomi pieņemamu dokumentu iesniegšanai
Mēs jums paziņosim, kādi dokumenti mums būs nepieciešami, kad veiksiet verifikācijas procesu.
Skatiet sava reģiona verifikācijas prasības.
Nosūtot dokumenta fotoattēlu, pārliecinieties, ka:
- Dokuments ir datēts
- Jūs nosūtāt īstā dokumenta fotoattēlu. Mēs nevaram pieņemt skenētus dokumentus, fotokopijas vai datora ekrāna fotogrāfijas, kurās redzams dokuments.
- Fotoattēls ir krāsains
- Fotoattēls ir skaidrs, nevis izplūdis vai graudains.
- Attēlā redzama visa lapa, un nekāda informācija nav aizsegta (turiet pirkstus nost no ceļa!).
- Ja jūsu dokuments ir abpusējs, lūdzu, nosūtiet abu pušu attēlus.
Verifikācijas prasības katrai valstij
Austrālija
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu.
Dokumentu kopijām jābūt krāsainām. Adreses dokumentiem jābūt datētiem pēdējo 12 mēnešu laikā, un personu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar derīgu derīguma termiņu.
Turpmāk tabulā ir paskaidrots, kuri dokumenti ir pieņemami katrā iesniegšanas gadījumā:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Adreses apliecinājums |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Autovadītāja apliecība | ||
| Valsts personas apliecība* (ja ir pievienota fotogrāfija) |
||
| Komunālo pakalpojumu rēķins | ||
| Valdības aģentūras vēstule | ||
| Paziņojums par domes likmēm vai vērtējums | ||
| Izziņa no jebkuras bankas, būvsabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības. |
| *Ja izmantojat dokumentu, kas izdots citā valstī, nevis Austrālijā, var tikt parādīts kļūdas ziņojums. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |
Kanāda
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu.
Dokumentu kopijām jābūt krāsainām. Adreses dokumentiem jābūt datētiem atbilstoši norādījumiem, un personu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar derīgu derīguma termiņu.
Turpmāk tabulā ir paskaidrots, kuri dokumenti ir pieņemami katrā iesniegšanas gadījumā:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Derīgs adreses dokuments? |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Vadītāja apliecība | ||
| Valsts personas apliecība* (ja ir pievienota fotogrāfija) |
||
| Uzturēšanās atļaujas karte | ||
| Jebkurš Kanādas valdības iestādes (federālās, provinces, teritoriālās vai pašvaldības) paziņojums. | ||
| CRA paziņojums par novērtējumu | ||
| GST atmaksas vēstule | ||
| Komunālo pakalpojumu rēķins (jābūt datētam pēdējo 3 mēnešu laikā). | ||
| T4 paziņojums | ||
| Ieguldījumu kontu izraksti (RRSP, GIC u. c.) |
| *Ja izmantojat dokumentu, kas izdots citā valstī, nevis Kanādā, var tikt parādīts kļūdas ziņojums. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |
Eiropas Savienība
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu.
Dokumentu kopijām jābūt krāsainām. Adreses dokumentiem jābūt datētiem pēdējo 3 mēnešu laikā, un personu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar derīgu derīguma termiņu.
Turpmāk tabulā ir paskaidrots, kuri dokumenti ir pieņemami katrā iesniegšanas gadījumā:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Adreses apliecinājums |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Vadītāja apliecības foto* | ||
| Valsts personas apliecība* (ja ir pievienota fotogrāfija) |
||
| Uzturēšanās atļaujas karte | ||
| Komunālo pakalpojumu rēķins | ||
| Bankas izraksts | ||
| Vietējo vai valsts nodokļu iestāžu vēstule | ||
| Advokāta vēstule, kas apliecina, ka nesen pabeigta mājokļa iegāde. |
| *Ja izmantojat dokumentu, kas izdots valstī ārpus Eiropas Savienības, var tikt parādīts kļūdas ziņojums. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |
Jaunzēlande
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu. Skatiet turpmāk sniegto tabulu, kurā paskaidrots, kādi dokumenti ir pieņemami katram iesniegumam.
Apliecināts personu apliecinošs dokuments
Mēs varam lūgt jums uzrādīt apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju. Tas nozīmē, ka jūsu personas apliecības fotokopijai jābūt parakstītai ar zvēresta komisāra vai galvotāja parakstu. Šī persona var būt jebkura no šīm personām:
- Ārsts
- Policijas darbinieks
- Miera tiesnesis
- Reģistrēts skolotājs
- Akreditēts valsts grāmatvedis
- Tiesnesis vai advokāts
| Lūdzu, ņemiet vērā: ja mums būs nepieciešama jūsu personas apliecības apliecināta kopija, lai turpinātu pārskaitījumu, jums tā būs jāaugšupielādē. Tas var nozīmēt, ka pēc identifikācijas apliecības sertificēšanas būs nepieciešams atsākt pārsūtīšanu no jauna. |
Šajā tabulā ir norādīti pieņemamie personu apliecinošie un adreses apliecinošie dokumenti:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Adreses apliecinājums |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Autovadītāja apliecība | ||
| Komunālo pakalpojumu rēķins | ||
| Valdības aģentūras vēstule | ||
| Paziņojums par domes likmēm vai vērtējums | ||
| Izziņa no jebkuras bankas, būvsabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības. |
| *Jūs varat saņemt kļūdas ziņojumu, ja izmantojat dokumentu, kas izdots citā valstī, nevis Jaunzēlandē. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |
Apvienotā Karaliste
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu.
Dokumentu kopijām jābūt krāsainām. Adreses dokumentiem jābūt datētiem pēdējo 3 mēnešu laikā, ja vien nav norādīts citādi, un personu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar derīgu derīguma termiņu.
Turpmāk tabulā ir paskaidrots, kuri dokumenti ir pieņemami katrā iesniegšanas gadījumā:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Adreses apliecinājums |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Vadītāja apliecības foto* | ||
| Valsts personas apliecība* (ja ir pievienota fotogrāfija) |
||
| Rezidenta atļauja* | ||
| Komunālo pakalpojumu rēķins | ||
| Bankas izraksts | ||
| Padomes nodokļa rēķins (par kārtējo taksācijas gadu) |
||
| Ienākumu nodokļa pašnovērtējuma vēstules | ||
| Vietējo vai valsts nodokļu iestāžu vēstule | ||
| Ieraksts vēlētāju reģistrā |
| *Jūs varat saņemt kļūdas ziņojumu, ja izmantojat dokumentu, kas izdots citā valstī, nevis Apvienotajā Karalistē. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |
Amerikas Savienotās Valstis
Jums var tikt pieprasīts iesniegt derīgu personu apliecinošu vai adreses dokumentu.
Dokumentu kopijām jābūt krāsainām. Adreses dokumentiem jābūt datētiem pēdējo 3 mēnešu laikā, un personu apliecinošiem dokumentiem jābūt ar derīgu derīguma termiņu.
Turpmāk tabulā ir paskaidrots, kuri dokumenti ir pieņemami katrā iesniegšanas gadījumā:
| Dokuments | Personas identitāti apliecinošs dokuments | Adreses apliecinājums |
| Pase (foto un paraksta lapas) |
||
| Vadītāja apliecība | ||
| ID karte* | ||
| Komunālo pakalpojumu rēķins | ||
| Pašreizējais nomas līgums | ||
| Bankas izraksts no norēķinu vai krājkonta | ||
| Jebkurš ASV valdības iestādes (federālās vai štata) izdots paziņojums. |
| *Ja izmantojat dokumentu, kas izdots citā valstī, nevis ASV, var tikt parādīts kļūdas ziņojums. Ja tā notiek, lūdzu, izmantojiet savu pasi. |