Lehetséges, hogy kérni fogjuk Öntől, hogy nyújtson be egy dokumentumot, amely igazolja a pénzátutalás okát. Ez része az ellenőrzési folyamatnak, amely biztosítja, hogy megfelelünk a pénzmosás elleni szabályozásoknak.

A következő dokumentumokat fogadjuk el pénzátutalás „indoklásaként”:

• Befektetési tanúsítványok, szerződéses jegyzetek vagy kimutatások
• Kölcsönszerződések vagy kimutatások
• Adódokumentumok
• Egy hivatásos ügyvéd vagy könyvelő által aláírt levél
• Ingatlan-adásvételi szerződés
• Áruértékesítési megállapodás
• Árubeszerzési számla

Ha a fenti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, az áthelyezés okát igazoló bármely más megbízható dokumentumot figyelembe veszik.

Amikor indoklást igazoló dokumentumot küld, kérjük, győződjön meg a következőkről:

• A dokumentumon szerepel a teljes neve. 
• A dátum
• A teljes összeg (amely fedezi a küldött pénzösszeget)

Ez egy útmutató az általunk elfogadott dokumentumokról, és nem egy teljes körű lista.