Mi az a politikailag kitett személy (PEP)?
A politikailag kitett személy (PEP) olyan személy, aki jelenleg is betölt – vagy korábban betöltött – egy fontos közszerepet. Szerepük miatt nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, hogy megvesztegetés vagy korrupció célpontjai legyenek.
Ezért a Xe további ellenőrzéseket végezhet, amikor PEP-ekkel és közeli kapcsolataikkal dolgozik.
Egy személy három módon tekinthető PEP-nek:
1. A személy fontos közszerepet tölt be (vagy töltött be)
Ez magában foglalja a vezető pozíciókat a Litván Köztársaságban, az Európai Unióban vagy nemzetközi/külföldi intézményekben, például:
- Állam- vagy kormányfők
- Miniszterek, helyettes miniszterek vagy államtitkárok
- Államtitkárok vagy parlamenti, kormányzati vagy minisztériumi kancellárok
- Országgyűlési képviselők
- Legfelsőbb vagy alkotmánybírósági bírák
- Polgármesterek vagy önkormányzati igazgatók
- Állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cégek igazgatósági tagjai (ahol az állam/önkormányzat több mint 50%-os részesedéssel rendelkezik)
- A hadsereg vagy fegyveres erők vezető tisztségviselői
- Nagy- és diplomáciai képviseletek vezetői
- Nemzetközi kormányközi szervezetek vezetői
- Politikai pártok vezetői vagy felső vezetői
Ha valaki jelenleg is betölt vagy korábban betöltött bármelyik ilyen szerepet, PEP-nek tekinthető.
2. Egy PEP közeli családtagjai
A következő PEP közeli hozzátartozói szintén PEP-nek minősülnek:
- Házastárs vagy bejegyzett élettárs
- Szülők
- Gyermekek és azok házastársai/élettársai
- Testvérek
3. Egy PEP közeli üzleti vagy személyes kapcsolatai
Olyan személyek, akiknek szoros üzleti vagy személyes kapcsolata van egy PEP-pel, ideértve:
- Bárki, aki üzleti partner vagy jelentős üzleti kapcsolatban áll egy PEP-pel
- Bárki, aki egy PEP javára létrehozott cég vagy szervezet egyedüli kedvezményezettje
Mit jelent, ha én PEP vagyok?
A PEP-ként való besorolás nem negatív, és nem akadályozza meg, hogy használja a Xe szolgáltatásait. Egyszerűen annyit jelent, hogy néhány további ellenőrzést el kell végeznünk. Bizonyos esetekben kérhetünk Öntől további információkat vagy dokumentumokat, hogy megfeleljünk a szabályozási követelményeknek, és biztosítsuk a pénze biztonságát, mielőtt feldolgozhatnánk az átutalását.