Saatamme pyytää teitä toimittamaan asiakirjan, joka osoittaa rahasiirron syyn. Tämä on osa todentamisprosessia, jolla varmistetaan, että noudatamme rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjämme.

Hyväksymme nämä asiakirjat syyn todistamiseksi rahansiirtoa varten:

• Sijoitustodistukset, sopimusasiakirjat tai tiliotteet
• Lainasopimukset tai tiliotteet
• Veroasiakirjat
• Hyväksytyn asianajajan tai tilintarkastajan allekirjoitettu kirje
• Kiinteistön kauppasopimus
• Tavaroiden myyntisopimus
• Tavaroiden ostolasku

Jos mitään edellä mainituista asiakirjoista ei ole helposti saatavilla, otetaan huomioon mikä tahansa muu luotettava asiakirja, joka todistaa siirron syyn.

Kun lähetätte siirron syyn todistavan asiakirjan, varmistakaa, että:

• Asiakirjassa näkyy koko nimenne 
• Päivämäärä
• Kokonaissumma (joka kattaa lähettämänne rahasumman)

Tämä on opas hyväksymistämme asiakirjoista, eikä se ole tyhjentävä luettelo.