Mitä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tarkoittaa?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on henkilö, joka pitää – tai on aiemmin pitänyt – tärkeää julkista virkaa. Roolinsa vuoksi he voivat olla suuremmassa riskissä joutua lahjonnan tai korruption kohteeksi.
Tästä syystä Xe saattaa joutua tekemään lisätarkastuksia työskennellessään PEP-henkilöiden ja heidän läheisten yhteyksiensä kanssa.

Henkilö voidaan katsoa PEP:ksi kolmella tavalla:

1. Henkilö pitää (tai on pitänyt) tärkeää julkista virkaa

Tähän sisältyvät korkeat virat Liettuan tasavallassa, Euroopan unionissa tai kansainvälisissä/ulkomaisissa instituutioissa, kuten:

Valtionpäämiehet tai hallituksen johtajat
Ministerit, varaministerit tai apulaisministerit
Valtion sihteerit tai parlamentin, hallituksen tai ministeriöiden kanslian päälliköt
Parlamentin jäsenet
Korkeimman tai perustuslakituomioistuimen tuomarit
Pormestarit tai kunnan hallinnon johtajat
Valtion tai kunnan omistamien yhtiöiden hallituksen jäsenet (kun valtio/kunta omistaa yli 50 % osakkeista)
Armeijan tai asevoimien ylimmät johtajat
Suurlähettiläät ja diplomaattisten edustustojen johtajat
Kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen johtajat
Poliittisten puolueiden johtajat tai ylimmän johdon jäsenet

Jos joku tällä hetkellä pitää tai on aiemmin pitänyt jotakin näistä tehtävistä, häntä voidaan pitää PEP-henkilönä.

2. PEP:n läheiset perheenjäsenet

Seuraavat PEP:n sukulaiset katsotaan myös PEP:iksi:

Puoliso tai rekisteröity kumppani
Vanhemmat
Lapset ja heidän puolisonsa/kumppaninsa
Sisarukset

3. PEP:n läheiset liikesuhteet

Nämä ovat henkilöitä, joilla on läheinen liiketoiminta- tai henkilökohtainen suhde PEP:hen, mukaan lukien:

Kuka tahansa, joka on liikekumppani tai jolla on merkittäviä liikesuhteita PEP:n kanssa
Kuka tahansa, joka on yksinomainen edunsaaja yrityksessä tai organisaatiossa, joka on perustettu PEP:n hyödyksi

Mitä tarkoittaa, jos olen PEP?

PEP-luokkaan kuuluminen ei ole negatiivista, eikä se estä sinua käyttämästä Xe:tä. Se tarkoittaa vain sitä, että meidän saattaa olla tarpeen tehdä muutamia lisätarkastuksia. Joissakin tapauksissa saatamme pyytää sinulta lisätietoja tai asiakirjoja auttaaksemme meitä täyttämään sääntelyvaatimukset ja varmistaaksemme rahasi turvallisuuden ennen kuin voimme käsitellä siirtoasi.