Võime paluda teil esitada dokumendi, mis tõendab teie rahaülekande põhjust. See on osa verifitseerimisprotsessist, mis tagab meie vastavuse rahapesuvastastele eeskirjadele.

Aktsepteerime järgmisi dokumente rahaülekande „põhjuse tõendina”:

• Investeerimissertifikaadid, lepingute märkmed või väljavõtted
• Laenulepingud või laenuavaldused
• Maksudokumendid
• Allkirjastatud kiri akrediteeritud advokaadilt või raamatupidajalt
• Kinnisvara ostu-müügileping
• Kauba müügileping
• Kauba ostuarve

Kui ükski ülaltoodud dokumentidest pole kergesti kättesaadav, võetakse arvesse mis tahes muud usaldusväärset dokumenti, mis tõendab üleviimise põhjust.

Põhjust tõendava dokumendi saatmisel veenduge palun, et:

• Dokumendil on kirjas teie täisnimi 
• Kuupäev
• Kogusumma (mis katab saadetava rahasumma)

See on juhend meie poolt aktsepteeritavate dokumentide kohta ja mitte ammendav loetelu.