Mis on poliitiliselt nähtav isik (PEP)?

Poliitiliselt nähtav isik (PEP) on isik, kes omab – või on varem omanud – olulist avalikku ametikohta. Oma rolli tõttu võib neil olla suurem oht sattuda altkäemaksu või korruptsiooni sihtmärgiks.
Sel põhjusel võib Xe-l olla vaja teha täiendavaid kontrolle, kui ta töötab PEP-ide ja nendega lähedalt seotud inimestega.

Inimest saab pidada PEP-iks kolmel viisil:

1. Isik omab (või on omanud) olulist avalikku rolli

See hõlmab kõrgemaid ametikohti Leedu Vabariigis, Euroopa Liidus või rahvusvahelistes/välisriikide institutsioonides, näiteks:

Riigipead või valitsusjuhid
Ministrid, aseministrid või aseministrid
Riigisekretärid või parlamendi, valitsuse või ministeeriumide kantslerid
Parlamendiliikmed
Ülemkohtute või põhiseaduskohtute kohtunikud
Linnapead või omavalitsuste direktorid
Riigi- või munitsipaalettevõtete juhatuse liikmed (kus riik/omavalitsus omab üle 50% aktsiatest)
Armee või relvajõudude kõrgemad juhid
Suursaadikud ja diplomaatiliste esinduste juhid
Rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide juhid
Poliitiliste parteide juhid või kõrgem juhtkond

Kui keegi täidab või on varem täitnud ühte neist rollidest, võidakse teda pidada PEP-ks.

2. PEP-i lähedased pereliikmed

PEP-idena käsitletakse ka järgmisi PEP-i sugulasi:

Abikaasa või registreeritud partner
Vanemad
Lapsed ja nende abikaasad/partnerid
Õed-vennad

3. PEP-i lähedased kaastöötajad

Need on inimesed, kellel on PEP-iga lähedane äri- või isiklik suhe , sealhulgas:

Igaüks, kes on PEP-iga äripartner või kellel on temaga märkimisväärsed ärisidemed
Igaüks, kes on PEP-i huvides loodud ettevõtte või organisatsiooni ainus kasusaaja

Mida see tähendab, kui ma olen PEP?

PEP-iks liigitamine ei ole negatiivne ja see ei takista teid Xe kasutamast. See tähendab lihtsalt, et meil võib olla vaja teha mõned täiendavad kontrollid. Mõnel juhul võime enne ülekande töötlemist küsida teilt lisateavet või -dokumente, mis aitavad meil täita regulatiivseid nõudeid ja tagada teie raha turvalisus.