ΕΜΕΙΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη συμμόρφωση. Τόσο σοβαρά μάλιστα, που το τμήμα συμμόρφωσης της εταιρείας μας είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ATF). Ακολουθούμε συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να μπορείτε να στέλνετε τα χρήματά σας χωρίς ανησυχία.

Εκτέλεση νομικο-οικονομικού ελέγχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑ

Για να βοηθήσει την κυβέρνηση στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν, να επαληθεύουν και να καταγράφουν πληροφορίες που ταυτοποιούν κάθε πρόσωπο που ανοίγει Τι σημαίνει αυτό για εσάς: Όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό, θα σας ζητήσουμε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γέννησής σας και άλλες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να σας ταυτοποιήσουμε. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε να μας δείξετε την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης.

Νόμοι και κανονισμοί

Τους τηρούμε. Όλους. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Ria συμμορφώνονται με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Η Ria συμμορφώνεται επίσης με το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού (OFAC) και εφαρμόζει όλες τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.