Za dokončanje odprtja poslovnega računa boste morali navesti specifične podatke o svojem podjetju.

To je vodnik o podrobnostih in dokumentih, ki jih boste morali predložiti za svojo vrsto podjetja, da dokončate postopek prijave za račun. 

Zahteve za vsa podjetja

Potrebni dokumenti

• Račun dobavitelja (če je bilo podjetje ustanovljeno v zadnjih 18 mesecih)

Informacije o:

• Namen sredstev
• Razlog za odprtje računa Xe
• Način, kako prodajate izdelek ali storitev
• Podroben opis vaše poslovne dejavnosti
• Informacije o vaših strankah – ali so to javni vladni organi, dobrodelne organizacije ali verske skupine?

Regionalne zahteve

Združene države Amerike

Družbe z omejeno odgovornostjo in korporacije morajo zagotoviti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več) in vseh direktorjih:  

• Polno ime
• Datum rojstva
• Naslov (neobvezno za direktorje)

Kanada

Zasebne korporacije morajo zagotoviti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več), vsaj enem direktorju in drugih:

• Polno ime
• Datum rojstva
• Poklic
• Naslov

Združeno kraljestvo

Poleg dobaviteljevega računa morajo podjetja v Združenem kraljestvu predložiti bančni izpisek (za družbe z omejeno odgovornostjo je to potrebno le, če je bilo podjetje ustanovljeno v zadnjih 18 mesecih).

Družbe z omejeno odgovornostjo morajo predložiti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več) in vsaj enem direktorju:

• Polno ime
• Datum rojstva
• Naslov