Za dokončanje odprtja poslovnega računa boste morali navesti specifične podatke o svojem podjetju.
To je vodnik o podrobnostih in dokumentih, ki jih boste morali predložiti za svojo vrsto podjetja, da dokončate postopek prijave za račun.
Zahteve za vsa podjetja
Potrebni dokumenti
- Račun dobavitelja (če je bilo podjetje ustanovljeno v zadnjih 18 mesecih)
Informacije o:
- Namen sredstev
- Razlog za odprtje računa Xe
- Način, kako prodajate izdelek ali storitev
- Podroben opis vaše poslovne dejavnosti
- Informacije o vaših strankah – ali so to javni vladni organi, dobrodelne organizacije ali verske skupine?
Regionalne zahteve
Združene države Amerike
Družbe z omejeno odgovornostjo in korporacije morajo zagotoviti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več) in vseh direktorjih:
- Polno ime
- Datum rojstva
- Naslov (neobvezno za direktorje)
Kanada
Zasebne korporacije morajo zagotoviti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več), vsaj enem direktorju in drugih:
- Polno ime
- Datum rojstva
- Poklic
- Naslov
Združeno kraljestvo
Poleg dobaviteljevega računa morajo podjetja v Združenem kraljestvu predložiti bančni izpisek (za družbe z omejeno odgovornostjo je to potrebno le, če je bilo podjetje ustanovljeno v zadnjih 18 mesecih).
Družbe z omejeno odgovornostjo morajo predložiti naslednje podatke o lastnikih (ki imajo v lasti 25 % podjetja ali več) in vsaj enem direktorju:
- Polno ime
- Datum rojstva
- Naslov