Na dokončenie otvorenia firemného účtu budete musieť poskytnúť konkrétne informácie o svojej firme.

Toto je sprievodca podrobnosťami a dokumentmi, ktoré budete musieť poskytnúť pre váš typ spoločnosti na dokončenie procesu žiadosti o účet. 

Požiadavky pre všetky spoločnosti

Vyžadujú sa dokumenty

• Faktúra od dodávateľa (ak bola firma založená v posledných 18 mesiacoch)

Informácie o:

• Cieľ finančných prostriedkov
• Dôvod otvorenia účtu Xe
• Spôsob, akým predávate produkt alebo službu
• Podrobný popis vašej obchodnej činnosti
• Informácie o vašich zákazníkoch – sú to orgány verejnej správy, charitatívne organizácie alebo náboženské skupiny?

Regionálne požiadavky

Spojené štáty americké

Spoločnosti s ručením obmedzeným a korporácie musia poskytnúť nasledujúce informácie o vlastníkoch (ktorí vlastnia 25 % alebo viac podniku) a všetkých riaditeľoch:  

• Celé meno
• Dátum narodenia
• Adresa (nepovinné pre riaditeľov)

Kanada

Súkromné spoločnosti musia poskytnúť nasledujúce informácie o vlastníkoch (ktorí vlastnia 25 % alebo viac podniku), aspoň jednom riaditeľovi a ďalších osobách:

• Celé meno
• Dátum narodenia
• Povolanie
• Adresa

Spojené kráľovstvo

Okrem faktúry od dodávateľa musia firmy v Spojenom kráľovstve poskytnúť aj výpis z bankového účtu (v prípade spoločností s ručením obmedzeným sa to vyžaduje iba v prípade, že firma bola založená v priebehu posledných 18 mesiacov).

Spoločnosti s ručením obmedzeným musia poskytnúť nasledujúce informácie o vlastníkoch (ktorí vlastnia 25 % alebo viac podniku) a aspoň jednom riaditeľovi:

• Celé meno
• Dátum narodenia
• Adresa