Pentru a finaliza deschiderea contului de afaceri, va trebui să furnizați informații specifice despre afacerea dumneavoastră.
Acesta este un ghid pentru detaliile și documentele pe care va trebui să le furnizați în funcție de tipul de companie pentru a finaliza procesul de aplicare pentru cont.
Cerințe pentru toate companiile
Documente necesare:
- O factură de la furnizor (dacă afacerea a fost înființată în ultimele 18 luni)
Informații despre:
- Destinația fondurilor
- Motivul pentru deschiderea unui cont Xe
- Modul în care vindeți produsul sau serviciul
- O descriere detaliată a activității dvs. de afaceri
- Informații despre clienții dumneavoastră - sunt aceștia instituții publice guvernamentale, organizații de caritate sau grupuri religioase?
Cerințe regionale
Statele Unite ale Americii
Societățile cu răspundere limitată și corporațiile trebuie să furnizeze următoarele informații despre proprietarii (care dețin 25% sau mai mult din afacere) și toți directorii:
- Nume complet
- Data nașterii
- Adresă (opțional pentru directori)
Canada
Corporațiile private trebuie să furnizeze următoarele informații despre proprietari (care dețin 25% sau mai mult din afacere), cel puțin un director și alte persoane:
- Nume complet
- Data nașterii
- Ocupație
- Adresă
Regatul Unit
În plus față de o factură de la furnizor, companiile din Marea Britanie trebuie să furnizeze un extras de cont bancar (pentru societățile cu răspundere limitată, acest lucru este necesar doar dacă afacerea a fost înființată în ultimele 18 luni).
Societățile cu răspundere limitată trebuie să furnizeze următoarele informații despre proprietari (care dețin 25% din afacere sau mai mult) și cel puțin un administrator:
- Nume complet
- Data nașterii
- Adresă