Para concluir a abertura da sua conta comercial, terá de fornecer informações específicas sobre a sua empresa.

Este é um guia para os detalhes e documentos que terá de fornecer para o seu tipo de empresa para completar o processo de candidatura à conta. 

Requisitos para todas as empresas

Documentos necessários

• Uma fatura do fornecedor (se a empresa tiver sido constituída nos últimos 18 meses)

Informações sobre:

• O destino dos fundos
• A razão para abrir uma conta Xe
• A forma como vende o produto ou serviço
• Uma descrição pormenorizada da sua atividade comercial
• Informações sobre os seus clientes — são organismos públicos, instituições de caridade ou grupos religiosos?

Requisitos regionais

Estados Unidos da América

As sociedades de responsabilidade limitada e as sociedades anónimas devem fornecer as seguintes informações sobre os proprietários (que detêm 25% da empresa ou mais) e todos os diretores:  

• Nome completo
• Data de nascimento
• Endereço (opcional para diretores)

Canadá

As empresas privadas devem fornecer as seguintes informações sobre os proprietários (que detêm 25% da empresa ou mais), pelo menos um diretor e outros:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Profissão
• Morada

Reino Unido

Além de uma fatura de fornecedor, as empresas do Reino Unido têm de apresentar um extrato bancário (no caso das sociedades anónimas, o extrato só é exigido se a empresa tiver sido constituída nos últimos 18 meses).

As sociedades anónimas têm de fornecer as seguintes informações sobre os proprietários (que detêm 25% da empresa ou mais) e pelo menos um diretor:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Morada