Aby zakończyć otwieranie konta firmowego, należy podać szczegółowe informacje o swojej firmie.

To jest przewodnik po szczegółach i dokumentach, które musisz podać dla typu firmy, aby zakończyć proces składania wniosku o konto. 

Wymagania dla wszystkich firm

Wymagane dokumenty:

• Faktura od dostawcy (jeśli firma została zarejestrowana w ciągu ostatnich 18 miesięcy)

Następujące informacje:

• Cel przeznaczenia środków
• Powód otwarcia konta Xe
• Sposób, w jaki sprzedajesz produkt lub usługę
• Szczegółowy opis Twojej działalności gospodarczej
• Informacje o Twoich klientach — czy są to organy urzędowe, organizacje charytatywne czy grupy religijne?

Wymagania regionalne

Stany Zjednoczone Ameryki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i korporacje muszą podać następujące informacje o właścicielach (którzy posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie) oraz wszystkich dyrektorach:  

• Imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Adres (opcjonalnie dla dyrektorów)

Kanada

Prywatne korporacje muszą podać następujące informacje o właścicielach (posiadających 25% lub więcej udziałów w firmie), co najmniej jednym dyrektorze i innych osobach:

• Imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Zawód
• Adres

Zjednoczone Królestwo

Oprócz faktury od dostawcy brytyjskie firmy muszą dostarczyć wyciąg bankowy (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest to wymagane tylko wtedy, gdy firma została założona w ciągu ostatnich 18 miesięcy).

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą podać następujące informacje o właścicielach (posiadających co najmniej 25% udziałów w firmie) oraz co najmniej jednym dyrektorze:

• Imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Adres