For å fullføre åpningen av bedriftskontoen din, må du oppgi spesifikk informasjon om bedriften din.

Dette er en veiledning til detaljene og dokumentene du må oppgi for firmatypen din for å fullføre kontosøknadsprosessen. 

Krav til alle bedrifter

Dokumenter som kreves:

• En leverandørfaktura (hvis virksomheten ble etablert innenfor de siste 18 månedene).

Informasjon om det følgende:

• Destinasjonen for midlene.
• Grunnen til å åpne en Xe-konto.
• Måten du selger produktet eller tjenesten på.
• En detaljert beskrivelse av virksomheten din.
• Informasjon om kundene dine – er de offentlige organer, veldedige organisasjoner eller religiøse grupper?

Regionale krav

USA

Selskaper og selskaper med begrenset ansvar må gi følgende informasjon om eiere (som eier 25 % av virksomheten eller mer) og alle styremedlemmer:  

• Fullt navn
• Fødselsdato
• Adresse (valgfritt for styremedlemmer)

Canada

Private selskaper må gi følgende informasjon om eiere (som eier 25 % av virksomheten eller mer), minst én direktør og andre:

• Fullt navn
• Fødselsdato
• Yrke
• Adresse

Storbritannia

I tillegg til en leverandørfaktura, må britiske virksomheter oppgi en kontoutskrift (for aksjeselskaper er dette bare påkrevd hvis virksomheten ble etablert innenfor de siste 18 månedene).

Aksjeselskaper må gi følgende informasjon om eiere (som eier 25 % av virksomheten eller mer) og minst én direktør:

• Fullt navn
• Fødselsdato
• Adresse