Om de opening van je zakelijke rekening te voltooien, moet je specifieke informatie over je bedrijf verstrekken.

Dit is een handleiding voor de gegevens en documenten die je voor jouw bedrijfstype moet verstrekken om de aanvraagprocedure voor een rekening te voltooien.

Vereisten voor alle bedrijven

Vereiste documenten:

• Een leveranciersfactuur (als het bedrijf in de afgelopen 18 maanden is opgericht)

Informatie over:

• De bestemming van het geld
• De reden voor het openen van een Xe-rekening
• De manier waarop u het product of de dienst verkoopt
• Een gedetailleerde beschrijving van uw bedrijfsactiviteit
• Informatie over uw klanten - zijn het overheidsinstanties, liefdadigheidsinstellingen of religieuze groeperingen?

Regionale vereisten

Verenigde Staten van Amerika

Limited Liability Companies en Corporations moeten de volgende informatie verstrekken over eigenaren (die 25% of meer van het bedrijf bezitten) en alle directeuren:

• Volledige naam
• Geboortedatum
• Adres (optioneel voor directeuren)

Canada

Private Corporations moeten de volgende informatie verstrekken over eigenaren (die 25% of meer van het bedrijf bezitten), ten minste één directeur en anderen:

• Volledige naam
• Geboortedatum
• Beroep
• Adres

Verenigd Koninkrijk

Naast een factuur van een leverancier moeten bedrijven in het Verenigd Koninkrijk een bankafschrift overleggen (voor Limited Companies is dit alleen vereist als het bedrijf in de afgelopen 18 maanden is opgericht).

Naamloze vennootschappen moeten de volgende informatie verstrekken over eigenaren (die 25% of meer van het bedrijf bezitten) en ten minste één directeur:

• Volledige naam
• Geboortedatum
• Adres