Lai pabeigtu uzņēmuma konta atvēršanu, jums būs jāsniedz konkrēta informācija par savu uzņēmumu.

Šī ir rokasgrāmata par informāciju un dokumentiem, kas jums būs jāsniedz par sava uzņēmuma veidu, lai pabeigtu konta pieteikuma procesu. 

Prasības visiem uzņēmumiem

Nepieciešamie dokumenti

• piegādātāja rēķins (ja uzņēmums reģistrēts pēdējo 18 mēnešu laikā).

Informācija par:

• Līdzekļu galamērķis
• Xe konta atvēršanas iemesls
• veids, kā jūs pārdodat produktu vai pakalpojumu.
• Detalizēts jūsu uzņēmējdarbības apraksts
• Informācija par jūsu klientiem - vai tie ir valsts pārvaldes iestādes, labdarības organizācijas vai reliģiskas grupas?

Reģionālās prasības

Amerikas Savienotās Valstis

Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un korporācijām jāsniedz šāda informācija par īpašniekiem (kuriem pieder 25% vai vairāk uzņēmuma daļu) un visiem direktoriem:  

• Pilns vārds un uzvārds
• Dzimšanas datums
• Adrese (direktoriem nav obligāta)

Kanāda

Privātajām korporācijām jāsniedz šāda informācija par īpašniekiem (kuriem pieder 25% vai vairāk uzņēmuma daļu), vismaz vienu direktoru un citiem:

• Pilns vārds un uzvārds
• Dzimšanas datums
• Nodarbošanās
• Adrese

Apvienotā Karaliste

Papildus piegādātāja rēķinam Apvienotās Karalistes uzņēmumiem ir jāiesniedz arī bankas izraksts (sabiedrībām ar ierobežotu atbildību tas ir nepieciešams tikai tad, ja uzņēmums ir reģistrēts pēdējo 18 mēnešu laikā).

Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību jāsniedz šāda informācija par īpašniekiem (kuriem pieder 25% vai vairāk uzņēmuma daļu) un vismaz vienu direktoru:

• Pilns vārds un uzvārds
• Dzimšanas datums
• Adrese