Norėdami užbaigti verslo paskyros atidarymą, turėsite pateikti konkrečią informaciją apie savo verslą.

Tai yra vadovas, kuriame pateikiama informacija ir dokumentai, kuriuos turėsite pateikti savo įmonės tipui, kad užbaigtumėte sąskaitos paraiškos procesą. 

Reikalavimai visoms įmonėms

Reikalingi dokumentai

• Tiekėjo sąskaita faktūra (jei įmonė buvo įregistruota per pastaruosius 18 mėnesių)

Informacija apie:

• Lėšų paskirtis
• Xe sąskaitos atidarymo priežastis
• Būdas, kuriuo parduodate produktą ar paslaugą
• Išsamus jūsų verslo veiklos aprašymas
• Informacija apie jūsų klientus – ar tai viešosios valdžios institucijos, labdaros organizacijos ar religinės grupės?

Regioniniai reikalavimai

Jungtinės Amerikos Valstijos

Ribotos atsakomybės bendrovės ir korporacijos privalo pateikti šią informaciją apie savininkus (kurie valdo 25% ar daugiau verslo) ir visus direktorius:  

• Vardas ir pavardė
• Gimimo data
• Adresas (direktoriams neprivaloma)

Kanada

Privačios korporacijos privalo pateikti šią informaciją apie savininkus (kurie valdo 25% ar daugiau verslo), bent vieną direktorių ir kitus asmenis:

• Vardas ir pavardė
• Gimimo data
• Pareigos
• Adresas

Jungtinė Karalystė

Be tiekėjo sąskaitos faktūros, JK įmonės privalo pateikti banko išrašą (ribotos atsakomybės bendrovėms tai reikalinga tik tuo atveju, jei įmonė buvo įregistruota per pastaruosius 18 mėnesių).

Uždarosios akcinės bendrovės privalo pateikti šią informaciją apie savininkus (kurie valdo 25% ar daugiau įmonės) ir bent vieną direktorių:

• Vardas ir pavardė
• Gimimo data
• Adresas