Per completare l'apertura del tuo conto aziendale, dovrai fornire informazioni specifiche sulla tua attività.

Questa è una guida ai dettagli e ai documenti che dovrai fornire in base al tipo di azienda per completare il processo di registrazione del conto.

Requisiti per tutte le aziende

Documenti necessari:

• Una fattura del fornitore (se l'azienda è stata costituita negli ultimi 18 mesi)

Informazioni su:

• Destinazione dei fondi
• Motivazione dell'apertura del conto Xe
• Modalità di vendita del prodotto o del servizio
• Descrizione dettagliata dell'attività commerciale
• Informazioni sui clienti: si tratta di enti pubblici, associazioni di beneficenza o gruppi religiosi?

Requisiti regionali

Stati Uniti d'America

Le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono fornire le seguenti informazioni riguardo ai proprietari (che detengono il 25% o più dell'azienda) e a tutti i direttori:

• Nome e cognome
• Data di nascita
• Indirizzo (facoltativo per gli amministratori)

Canada

Le società private devono fornire le seguenti informazioni sui proprietari (che possiedono il 25% o più dell'azienda), almeno un amministratore e altri soggetti:

• Nome e cognome
• Data di nascita
• Occupazione
• Indirizzo

Regno Unito

Oltre alla fattura del fornitore, le aziende del Regno Unito devono fornire un estratto conto bancario (per le società a responsabilità limitata è necessario solo se l'azienda è stata costituita negli ultimi 18 mesi).

Le società a responsabilità limitata devono fornire le seguenti informazioni sui proprietari (che possiedono il 25% o più dell'azienda) e su almeno un amministratore:

• Nome e cognome
• Data di nascita
• Indirizzo