Ahhoz, hogy befejezze üzleti fiókjának megnyitását, konkrét információkat kell megadnia vállalkozásáról.

Ez egy útmutató azokról az adatokról és dokumentumokról, amelyeket az Ön vállalattípusára vonatkozóan meg kell adnia a számlaigénylési folyamat befejezéséhez. 

Követelmények minden cég számára

Szükséges dokumentumok:

• Szállítói számla (ha a vállalkozást az elmúlt 18 hónapban alapították)

Információ a következőkről:

• A pénzeszközök célja
• Az Xe-fiók megnyitásának oka
• A termék vagy szolgáltatás értékesítésének módja
• Az Ön üzleti tevékenységének részletes leírása
• Információk az ügyfeleiről - állami szervek, jótékonysági szervezetek vagy vallási csoportok?

Regionális követelmények

Amerikai Egyesült Államok

A korlátolt felelősségű társaságoknak és részvénytársaságoknak a következő információkat kell megadniuk a tulajdonosokról (akik a vállalkozás 25%-át vagy annál többet birtokolják) és az összes igazgatóról:  

• Teljes név
• Születési dátum
• Cím (igazgatók számára opcionális)

Kanada

A magánvállalatoknak a következő információkat kell megadniuk a tulajdonosokról (akik a vállalkozás 25%-át vagy annál többet birtokolnak), legalább egy igazgatóról és másokról:

• Teljes név
• Születési dátum
• Foglalkozás
• Cím

Egyesült Királyság

A szállítói számlán kívül az Egyesült Királyságbeli vállalkozásoknak bankszámlakivonatot is be kell nyújtaniuk (Korlátolt Felelősségű Társaságok esetében ez csak akkor szükséges, ha a vállalkozást az elmúlt 18 hónapban alapították).

A korlátolt felelősségű társaságoknak a következő információkat kell megadniuk a tulajdonosokról (akik a vállalkozás legalább 25%-át birtokolják) és legalább egy igazgatóról:

• Teljes név
• Születési dátum
• Cím