Za dovršetak otvaranja poslovnog računa, morat ćete navesti specifične podatke o svom poslovanju.

Ovo je vodič za detalje i dokumente koje trebate dostaviti za svoju vrstu tvrtke kako biste dovršili postupak prijave za račun. 

Zahtjevi za sve tvrtke

Potrebni dokumenti

• Račun dobavljača (ako je tvrtka osnovana u posljednjih 18 mjeseci)

Informacije o:

• Odredište sredstava
• Razlog za otvaranje Xe računa
• Način na koji prodajete proizvod ili uslugu
• Detaljan opis vaše poslovne aktivnosti
• Podaci o vašim klijentima - jesu li to tijela javne vlasti, dobrotvorne organizacije ili vjerske skupine?

Regionalni zahtjevi

Sjedinjene Američke Države

Društva s ograničenom odgovornošću i korporacije moraju dostaviti sljedeće podatke o vlasnicima (koji posjeduju 25% ili više poslovanja) i svim direktorima:  

• Puno ime
• Datum rođenja
• Adresa (nije obavezno za direktore)

Kanada

Privatne korporacije moraju dostaviti sljedeće podatke o vlasnicima (koji posjeduju 25% ili više poslovanja), barem jednom direktoru i ostalima:

• Puno ime
• Datum rođenja
• Zanimanje
• Adresa

Ujedinjeno Kraljevstvo

Uz fakturu dobavljača, tvrtke iz Ujedinjenog Kraljevstva moraju dostaviti bankovni izvod (za društva s ograničenom odgovornošću to je potrebno samo ako je tvrtka osnovana u posljednjih 18 mjeseci).

Društva s ograničenom odgovornošću moraju dostaviti sljedeće podatke o vlasnicima (koji posjeduju 25% ili više poslovanja) i barem jednom direktoru:

• Puno ime
• Datum rođenja
• Adresa