Pour finaliser l'ouverture de votre compte professionnel, vous devez fournir des informations spécifiques sur votre entreprise.

Voici un guide des détails et des documents que vous devrez fournir pour votre type d'entreprise afin de compléter le processus de demande d'ouverture de compte.

Exigences pour toutes les entreprises

Documents à fournir :

• Une facture du fournisseur (si l'entreprise a été constituée au cours des 18 derniers mois)

Informations sur :

• La destination des fonds
• La raison de l'ouverture d'un compte Xe
• La manière dont vous vendez le produit ou le service
• Une description détaillée de l'activité de l'entreprise
• Des informations sur vos clients - s'agit-il d'organismes publics, d'associations caritatives ou de groupes religieux ?

Exigences régionales

États-Unis d'Amérique

Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés doivent fournir les informations suivantes sur les propriétaires (qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise) et tous les administrateurs :

• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse (facultative pour les administrateurs)

Canada

Les sociétés privées doivent fournir les informations suivantes sur les propriétaires (qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise), sur au moins un administrateur et sur d'autres personnes :

• Nom et prénom
• Date de naissance
• Profession
• Adresse

Royaume-Uni

En plus de la facture du fournisseur, les entreprises britanniques doivent fournir un relevé bancaire (pour les sociétés à responsabilité limitée, ce relevé n'est requis que si l'entreprise a été constituée au cours des 18 derniers mois).

Les sociétés à responsabilité limitée doivent fournir les informations suivantes concernant les propriétaires (qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise) et au moins un administrateur :

• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse