Yritystilin avaamisen loppuunsaattamiseksi teidän on annettava tarkat tiedot yrityksestänne.

Tämä on opas niistä tiedoista ja asiakirjoista, jotka teidän on annettava yritystyypistänne tilihakemusprosessin loppuunsaattamiseksi. 

Kaikkia yrityksiä koskevat vaatimukset

Vaadittavat asiakirjat:

• Tavarantoimittajan lasku (jos yritys on perustettu viimeisten 18 kuukauden aikana).

Tietoja aiheesta:

• Varojen käyttötarkoitus
• Syy Xe-tilin avaamiseen
• Tapa, jolla myytte tuotetta tai palvelua
• Yksityiskohtainen kuvaus liiketoiminnastanne
• Tietoja asiakkaistanne - ovatko he julkishallinnon elimiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä tai uskonnollisia ryhmiä?

Alueelliset vaatimukset

Yhdysvallat

Osakeyhtiöiden ja yhtiöiden on annettava seuraavat tiedot omistajista (jotka omistavat vähintään 25 % yrityksestä) ja kaikista johtajista:  

• Koko nimi
• Syntymäpäivä
• Osoite (valinnainen johtajille)

Kanada

Yksityisten yritysten on annettava seuraavat tiedot omistajista (jotka omistavat vähintään 25 % yrityksestä tai enemmän), vähintään yhdestä johtajasta ja muista:

• Koko nimi
• Syntymäpäivä
• Ammatti
• Osoite

Yhdistynyt kuningaskunta

Toimittajan laskun lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten on toimitettava pankkitiliote (osakeyhtiöiden osalta tämä vaaditaan vain, jos yritys on perustettu viimeisten 18 kuukauden aikana).

Osakeyhtiöiden on annettava seuraavat tiedot omistajista (jotka omistavat vähintään 25 % yrityksestä) ja vähintään yhdestä johtajasta:

• Koko nimi
• Syntymäpäivä
• Osoite