Ettevõtte konto avamise lõpetamiseks peate esitama oma ettevõtte kohta täpse teabe.

See on juhend andmete ja dokumentide kohta, mida peate oma ettevõtte tüübi kohta esitama konto taotlemise protsessi lõpuleviimiseks. 

Nõuded kõigile ettevõtetele

Nõutud dokumendid

• Tarnija arve (kui ettevõte on registreeritud viimase 18 kuu jooksul)

Teave järgmise kohta:

• Rahaliste vahendite sihtkoht
• Xe konto avamise põhjus
• See, kuidas te toodet või teenust müüte
• Teie äritegevuse üksikasjalik kirjeldus
• Teave teie klientide kohta – kas nad on avalik-õiguslikud valitsusasutused, heategevusorganisatsioonid või usulised rühmitused?

Regionaalsed nõuded

Ameerika Ühendriigid

Osaühingud ja korporatsioonid peavad esitama järgmise teabe omanike (kes omavad 25% või rohkem ettevõttest) ja kõigi direktorite kohta:  

• Täisnimi
• Sünnikuupäev
• Aadress (direktoritele valikuline)

Kanada

Eraettevõtted peavad esitama järgmise teabe omanike (kes omavad 25% või rohkem ettevõttest), vähemalt ühe direktori ja teiste kohta:

• Täisnimi
• Sünnikuupäev
• Amet
• Aadress

Ühendkuningriik

Lisaks tarnija arvele peavad Ühendkuningriigi ettevõtted esitama pangaväljavõtte (osaühingute puhul on see nõutav ainult siis, kui ettevõte on asutatud viimase 18 kuu jooksul).

Osaühingud peavad esitama järgmise teabe omanike (kes omavad 25% või rohkem ettevõttest) ja vähemalt ühe juhatuse liikme kohta:

• Täisnimi
• Sünnikuupäev
• Aadress