Para terminar de abrir su cuenta de empresa, tendrá que facilitar información específica sobre su empresa.
Esta es una guía de los datos y documentos que tendrá que facilitar según su tipo de empresa para completar el proceso de solicitud de cuenta.
Requisitos para todas las empresas
Documentos necesarios:
- Una factura de proveedor (si la empresa se ha constituido en los últimos 18 meses)
Información sobre:
- El destino de los fondos
- El motivo de la apertura de una cuenta Xe
- La forma en que vende el producto o servicio
- Una descripción detallada de su actividad empresarial
- Información sobre sus clientes: ¿son organismos públicos, organizaciones benéficas o grupos religiosos
Requisitos regionales
Estados Unidos de América
Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas deben facilitar la siguiente información sobre los propietarios (que posean el 25% o más de la empresa) y todos los administradores:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Dirección (opcional para los directores)
Canadá
Las sociedades privadas deben proporcionar la siguiente información sobre los propietarios (que posean el 25% de la empresa o más), al menos un director y otros:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Profesión
- Dirección
Reino Unido
Además de la factura del proveedor, las empresas británicas deben presentar un extracto bancario (en el caso de las sociedades limitadas, sólo es necesario si la empresa se ha constituido en los últimos 18 meses).
Las sociedades limitadas deben facilitar la siguiente información sobre los propietarios (que posean el 25% de la empresa o más) y al menos un director:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Dirección