Για να ολοκληρώσετε το άνοιγμα του επιχειρηματικού σας λογαριασμού, θα πρέπει να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες για την επιχείρησή σας.

Αυτός είναι ένας οδηγός για τα στοιχεία και τα έγγραφα που θα πρέπει να παράσχετε για τον τύπο της εταιρείας σας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης λογαριασμού. 

Απαιτήσεις για όλες τις εταιρείες

Απαιτούμενα έγγραφα:

• Τιμολόγιο προμηθευτή (εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί εντός των τελευταίων 18 μηνών)

Πληροφορίες σχετικά με:

• Ο προορισμός των κεφαλαίων
• Ο λόγος για το άνοιγμα ενός λογαριασμού Xe
• Ο τρόπος με τον οποίο πουλάτε το προϊόν ή την υπηρεσία
• Μια λεπτομερής περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας
• Πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας - είναι δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, φιλανθρωπικά ιδρύματα ή θρησκευτικές ομάδες;

Περιφερειακές απαιτήσεις

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες (που κατέχουν 25% της επιχείρησης ή περισσότερο) και όλους τους διευθυντές:  

• Ονοματεπώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Διεύθυνση (προαιρετική για διευθυντές)

Καναδάς

Οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες (που κατέχουν το 25% της επιχείρησης ή περισσότερο), τουλάχιστον έναν διευθυντή και άλλους:

• Ονοματεπώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Επάγγελμα
• Διεύθυνση

Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτός από το τιμολόγιο του προμηθευτή, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση κίνησης λογαριασμού (για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αυτό απαιτείται μόνο εάν η επιχείρηση συστάθηκε εντός των τελευταίων 18 μηνών).

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες (οι οποίοι κατέχουν το 25% της επιχείρησης ή περισσότερο) και τουλάχιστον έναν διευθυντή:

• Ονοματεπώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Διεύθυνση