Um die Eröffnung Ihres Geschäftskontos abzuschließen, müssen Sie bestimmte Informationen über Ihr Unternehmen angeben.
Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden mit den Angaben und Dokumenten, die Sie für Ihre Unternehmensart bereitstellen müssen, um den Kontoeröffnungsprozess abzuschließen.
Anforderungen für alle Unternehmen
Erforderliche Dokumente:
- Eine Lieferantenrechnung (wenn das Unternehmen innerhalb der letzten 18 Monate gegründet wurde)
Informationen über:
- Den Verwendungszweck der Gelder
- Der Grund für die Eröffnung eines Xe-Kontos
- Die Art und Weise, wie Sie das Produkt oder die Dienstleistung verkaufen
- Eine detaillierte Beschreibung Ihrer Geschäftstätigkeit
- Informationen über Ihre Kunden - handelt es sich um öffentliche Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände oder religiöse Gruppen?
Regionale Anforderungen
Vereinigte Staaten von Amerika
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Kapitalgesellschaften müssen die folgenden Angaben zu den Eigentümern (die 25 % oder mehr des Unternehmens besitzen) und allen Geschäftsführern machen:
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum
- Adresse (optional für Geschäftsführer)
Kanada
Private Kapitalgesellschaften müssen die folgenden Angaben zu den Eigentümern (die mindestens 25 % des Unternehmens besitzen), mindestens einem Geschäftsführer und anderen Personen machen:
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum
- Beruf
- Anschrift
Vereinigtes Königreich
Zusätzlich zu einer Lieferantenrechnung müssen britische Unternehmen einen Kontoauszug vorlegen (für Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist dies nur erforderlich, wenn das Unternehmen in den letzten 18 Monaten gegründet wurde).
Unternehmen mit beschränkter Haftung müssen die folgenden Angaben zu den Eigentümern (die 25 % oder mehr des Unternehmens besitzen) und mindestens einem Geschäftsführer machen:
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum
- Anschrift