For at færdiggøre åbningen af din virksomhedskonto skal du angive specifikke oplysninger om din virksomhed.

Dette er en guide til de oplysninger og dokumenter, du skal angive for din virksomhedstype for at fuldføre ansøgningsprocessen for en konto. 

Krav til alle virksomheder

Påkrævede dokumenter:

• En leverandørfaktura (hvis virksomheden blev stiftet inden for de sidste 18 måneder).

Oplysninger om:

• Destinationen for midlerne
• Årsagen til at åbne en Xe-konto
• Måden, hvorpå du sælger produktet eller tjenesten
• En detaljeret beskrivelse af din virksomhedsaktivitet
• Oplysninger om dine kunder – er de offentlige regeringsorganer, velgørende organisationer eller religiøse grupper?

Regionale krav

USA

For selskaber med begrænset ansvar (LLC) og aktieselskaber skal følgende oplysninger gives om ejere (som ejer 25 % eller mere af virksomheden) og alle direktører:  

• Fulde navn
• Fødselsdato
• Adresse (valgfrit for direktører)

Canada

Private virksomheder skal give følgende oplysninger om ejere (der ejer 25 % af virksomheden eller mere), mindst én direktør og andre:

• Fulde navn
• Fødselsdato
• Beskæftigelse
• Adresse

Storbritannien

Ud over en leverandørfaktura skal britiske virksomheder også fremlægge en bankudskrift (for aktieselskaber kræves dette kun, hvis virksomheden blev etableret inden for de sidste 18 måneder).

Aktieselskaber skal give følgende oplysninger om ejere (som ejer 25 % af virksomheden eller mere) og mindst én direktør:

• Fulde navn
• Fødselsdato
• Adresse