Chcete-li dokončit otevření firemního účtu, budete muset poskytnout konkrétní informace o své firmě.

Toto je průvodce podrobnostmi a dokumenty, které budete muset poskytnout pro svůj typ společnosti, abyste mohli dokončit proces žádosti o účet. 

Požadavky pro všechny společnosti

Požadované dokumenty:

• Faktura dodavatele (pokud byla firma založena během posledních 18 měsíců)

Informace o:

• Cíl finančních prostředků
• Důvod pro otevření účtu Xe
• Způsob, jakým prodáváte produkt nebo službu
• Podrobný popis vaší obchodní činnosti
• Informace o vašich zákaznících - jedná se o státní orgány, charitativní organizace nebo náboženské skupiny?

Regionální požadavky

Spojené státy americké

Společnosti s ručením omezeným a korporace musí poskytnout následující informace o vlastnících (kteří vlastní 25 % podniku nebo více) a všech ředitelích:  

• Celé jméno
• Datum narození
• Adresa (nepovinné pro ředitele)

Kanada

Soukromé korporace musí poskytnout následující informace o vlastnících (kteří vlastní 25 % podniku nebo více), alespoň jednom řediteli a dalších osobách:

• Celé jméno
• Datum narození
• Povolání
• Adresa

Spojené království

Kromě faktury dodavatele musí firmy ve Spojeném království předložit výpis z bankovního účtu (u společností s ručením omezeným se to vyžaduje pouze v případě, že podnik byl založen během posledních 18 měsíců).

Společnosti s ručením omezeným musí poskytnout následující informace o vlastnících (kteří vlastní 25 % nebo více podniku) a alespoň jednom řediteli:

• Celé jméno
• Datum narození
• Adresa