За да завършите откриването на бизнес сметка, трябва да предоставите конкретна информация за бизнеса си.

Това е ръководство за данните и документите, които трябва да предоставите за вашия тип компания, за да завършите процеса на кандидатстване за сметка. 

Изисквания към всички компании

Необходими документи

• Фактура от доставчика (ако предприятието е регистрирано през последните 18 месеца)

Информация за:

• Дестинацията на средствата
• Причината за откриване на сметка в Xe
• Начинът, по който продавате продукта или услугата
• Подробно описание на вашата стопанска дейност
• Информация за вашите клиенти - дали са публични държавни органи, благотворителни организации или религиозни групи?

Регионални изисквания

Съединени американски щати

Дружествата с ограничена отговорност и корпорациите трябва да предоставят следната информация за собствениците (които притежават 25% или повече от предприятието) и всички директори:  

• Пълно име
• Дата на раждане
• Адрес (по избор за директори)

Канада

Частните корпорации трябва да предоставят следната информация за собствениците (които притежават 25% или повече от предприятието), поне един директор и други:

• Пълно име
• Дата на раждане
• Професия
• Адрес

Обединеното кралство

В допълнение към фактурата на доставчика предприятията от Обединеното кралство трябва да представят банково извлечение (за дружествата с ограничена отговорност това се изисква само ако предприятието е регистрирано през последните 18 месеца).

Дружествата с ограничена отговорност трябва да предоставят следната информация за собствениците (които притежават 25% или повече от предприятието) и поне един директор:

• Пълно име
• Дата на раждане
• Адрес