Protejarea contului împotriva fraudelor este o responsabilitate comună. Xe folosește o serie de măsuri pentru a ajuta la identificarea activității suspecte, iar și dumneavoastră aveți un rol — iată ce facem noi și ce ține în continuare de dumneavoastră.

Verificăm cine vă folosește contul

Verificăm informațiile și documentele clienților pentru a ne asigura că, pe cât posibil, conturile sunt folosite de persoanele cărora le aparțin.

Monitorizăm tranzacțiile

Monitorizăm transferurile pentru a identifica tipare și comportamente care pot indica fraude sau infracțiuni financiare. Atunci când ceva pare neobișnuit, este posibil să vă adresăm întrebări suplimentare înainte ca transferul să fie efectuat.

Investigăm activitatea suspectă

Dacă observăm ceva în neregulă, echipele noastre specializate analizează activitatea contului implicat și decid dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Vă ajutăm să învățați să identificați înșelătoriile

Conținutul din Centrul nostru de ajutor privind fraudele și securitatea este conceput pentru a vă ajuta să recunoașteți o înșelătorie înainte ca aceasta să vă coste ceva. Informarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție existente, alături de verificările pe care le efectuăm.

Ce nu putem face

Niciun sistem de prevenire a fraudelor nu poate opri toate înșelătoriile. Indiferent de verificările pe care le efectuăm, este în continuare important să verificați în mod independent cui îi trimiteți bani, orice oportunitate de investiție și orice solicitare de plată înainte de a trimite banii — consultați „Cum verific dacă o solicitare este autentică?” pentru a afla cum.