We kunnen je vragen om een document dat de reden van je geldoverboeking bewijst. Dit maakt deel uit van het verificatieproces dat ervoor zorgt dat we de anti-witwasregels naleven.
We accepteren deze documenten als 'bewijs van reden' voor een geldoverboeking:
- Beleggingscertificaten, contractnota's of verklaringen
- Leningsovereenkomsten of verklaringen
- Belastingdocumenten
- Een ondertekende brief van een erkende advocaat of accountant
- Een koopcontract voor onroerend goed
- Een koopovereenkomst voor goederen
- Factuur voor aankoop van goederen
Als geen van de bovenstaande documenten direct beschikbaar is, wordt elk ander betrouwbaar document dat de reden voor de overdracht bewijst, in overweging genomen.
Wanneer je een document met een bewijs van reden opstuurt, zorg er dan voor dat:
- Op het document uw volledige naam staat
- De datum
- Het totale bedrag (dat het bedrag dekt dat je overmaakt)
Dit is een richtlijn voor de documenten die we accepteren en geen volledige lijst.