CI PREOCCUPIAMO PER NON FARTI SOFFRIRE

Prendiamo la conformità seriamente. Così seriamente, infatti, che il nostro dipartimento di conformità è un dipartimento di Antiriciclaggio (AML) e Anti-Finanziamento del Terrorismo (ATF) globale di prima categoria. Seguiamo linee guida specifiche in modo che tu possa inviare il tuo denaro senza preoccupazioni.

ESECUZIONE DELLA DUE DILIGENCE

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE PROCEDURE PER L'APERTURA DI UN NUOVO CONTO

Per aiutare il governo a combattere il finanziamento del terrorismo e le attività di riciclaggio di denaro, la legge federale richiede a tutti gli istituti finanziari di ottenere, verificare e registrare informazioni che identifichino ogni persona che apre un conto. Cosa significa per te: quando apri un conto, ti chiederemo nome, indirizzo, data di nascita e altre informazioni che ci consentiranno di identificarti. Potremmo anche chiederti di vedere la tua patente di guida o altri documenti identificativi.

LEGGI E REGOLAMENTI

Le seguiamo. Tutte. Le politiche e le procedure di Xe USA sono conformi alle leggi degli Stati Uniti e a quelle delle giurisdizioni in cui operiamo. Xe USA è inoltre conforme all'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e aderisce a tutte le sanzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.