Es posible que le pidamos un documento que demuestre el motivo de su transferencia. Esto forma parte del proceso de verificación que garantiza que cumplimos la normativa contra el blanqueo de capitales.

Aceptamos estos documentos como "prueba del motivo" de una transferencia de dinero:

• Certificados de inversión, notas contractuales o extractos
• Contratos o extractos de préstamos
• Documentos fiscales
• Una carta firmada por un abogado o contable autorizado
• Un contrato de compra de propiedad
• Contrato de compraventa de bienes
• Factura de compra de bienes

Si no dispone de ninguno de los documentos anteriores, se tendrá en cuenta cualquier otro documento fiable que demuestre el motivo de la transferencia.

Cuando envíe un documento justificativo, asegúrese de que:

• En el documento figure su nombre completo
• La fecha
• El importe total (que cubra la cantidad de dinero que está enviando)

Esta es una guía de los documentos que aceptamos y no una lista exhaustiva.