Wir können Sie bitten, ein Dokument vorzulegen, das den Grund für Ihren Geldtransfer belegt. Dies ist Teil des Überprüfungsprozesses, der sicherstellt, dass wir die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.

Wir akzeptieren diese Dokumente als "Nachweis des Grundes" für einen Geldtransfer:

• Anlagezertifikate, Schlussnoten oder Kontoauszüge
• Darlehensverträge oder -erklärungen
• Steuerdokumente
• Ein unterzeichnetes Schreiben eines zugelassenen Anwalts oder Buchhalters
• Ein Immobilienkaufvertrag
• Kaufvertrag für Waren
• Rechnung über den Kauf von Waren

Wenn keines der oben genannten Dokumente zur Verfügung steht, wird jedes andere zuverlässige Dokument, das den Grund für die Übertragung belegt, berücksichtigt.

Wenn Sie ein Dokument zum Nachweis des Grundes einreichen, achten Sie bitte darauf, dass:

• das Dokument muss Ihren vollständigen Namen enthalten
• das Datum
• den Gesamtbetrag (der den von Ihnen überwiesenen Geldbetrag abdeckt)

Dies ist ein Leitfaden für die von uns akzeptierten Dokumente und keine erschöpfende Liste.